Empresas de fachada no Amazonas são alvo de ação nacional contra lavagem de dinheiro

Força-tarefa investiga movimentação de R$ 18 bilhões em quatro estados; empresas de fachada em Manaus e Tabatinga estão entre os alvos

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (25) pelo Ministério Público do Amazonas, em conjunto com os Ministérios Públicos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mira um esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 223,5 milhões em contas bancárias e criptoativos pertencentes às organizações investigadas. O montante é apenas uma fração dos valores rastreados: segundo as apurações, a movimentação financeira atribuída ao grupo criminoso ultrapassa R$ 18 bilhões.

Mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos quatro estados envolvidos. No Amazonas, as ações se concentram em Manaus e Tabatinga, onde empresas de fachada são apontadas como instrumentos para ocultar recursos ilícitos.

De acordo com os promotores, o objetivo é enfraquecer a estrutura financeira das facções que utilizam negócios fictícios e transações suspeitas para dar aparência de legalidade ao dinheiro oriundo do tráfico. Até o momento, informações sobre presos e materiais apreendidos não foram divulgadas.